Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate care se ocupă de repararea drumurilor publice.
Gheorghe Benea, fost director al Combinatului Someș Dej, fost primar al municipiului Dej și fost director al Loteriei Române a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului.
Poliţiştii din Alba efectuează în această dimineaţă 64 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi spălare de bani. În urma acţiunii vor fi puse în executare 48 de mandate de aducere. Percheziţii au loc şi la Cluj.
Omul din spatele firmei SC Confort SA care a câştigat licitaţia pentru Centrul de Deşeuri, ulterior firma intrând în insolvenţă, a fost reţinut joi seara pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Direcția Națională Anticorupție Cluj a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, pe numele mai multor directori din cadrul firmei S.C. Remarul 16 Februarie S.A., S.N.T.F.C. CFR Călători S.A., S.C. Transferoviar Grup S.A. Cluj Napoca și a directorului Sucursalei Regionale de Căi Ferate SRCF Galați (C.R.E.I.R. Galați) pentru dare și luare de mită în formă continuată, spălare de bani și instigare la abuz în serviciu.
Autoritățile române au demarat procedurile în vederea extrădării în România a lui Florian Walter, patronul firmei Romprest, după ce acesta a fost localizat în Emiratele Arabe Unite.
Urmărirea penală a lui Sebastian Ghiţă a fost extinsă pentru trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la schimbarea destinaţiei fondurilor UE şi coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din 2012 şi la cele prezidenţiale din 2014, potrivit DNA.
