Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care și Cluj, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de lemne şi delapidare.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat, joi, inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor.
Orice tranzacție suspectă efectuată de avocați, notari publici, contabili și nu numai poate face obiectul unui control al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Poliţiştii din Bucureşti pun în aplicare cinci mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Ilfov, Cluj şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a anunţat, joi, că efectuează 18 percheziţii la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane, în trei judeţe, Mureş, Cluj şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 1.200.000 de lei.