Nu mai puţin de 20 de persoane, administratori de firme din Cluj şi Bucureşi, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în declaraţii. Prejudiciul în acest caz se ridică la 15 milioane de euro.
Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Pitești au efectuat astăzi un număr de patruzeci și două de percheziţii având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
În această dimineață, polițiștii din Târgu Mureș, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 12 percheziții în Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
În această dimineață, au avut loc 12 percheziţii, în trei județe și în București, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului on-line. Prejudiciul cauzat este de peste 700.000 de lei.
Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare.
Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat vineri la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă dosarul "Turceni - Rovinari", în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR efectuează miercuri 24 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Olt, Maramureș și Mehedinți, la mai multe persoane fizice și juridice, respectiv la domiciliile/ reședințele persoanelor și la sediile/ punctele de lucru ale societăților implicate în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
