Actualitate
Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată de DIICOT în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro | Foto: Inquam Photos / George Călin
În același dosar a fost trimis în judecată omul său de încredere Ionel Rusen, în timp ce italianul Massimiliano Arena are doar calitatea de suspect și va fi cercetat separat în alt dosar rămas în instrumentare la DIICOT
CITEȘTE ȘI:
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu și Ionel Rusen vor fi judecați de Tribunalul Ilfov pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.
Călin Georgescu, trimis în judecată în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.
CITEȘTE ȘI:
Imaginea politică a lui Georgescu, pregătită înainte de alegerile din 2024: 100.000 de euro din banii obținuți prin înșelăciune, destinați campaniei electorale pentru prezidențiale
Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.
Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.
Acuzațiile formulate de procurorii DIICOT
„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpații și un suspect, cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate. Scopul membrilor grupului infracțional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, potrivit procurorilor DIICOT.
Conform procurorilor, Georgescu și-a asumat calitatea de lider al acestui grup, coordonând întreaga activitate, și le-a atribuit celorlalți doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceștia fiind prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești, ce urmau să fie însușite de către grupare.
„Astfel, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiilor București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, Londra, la care au participat inculpații și suspectul, în realizarea scopului grupului infracțional organizat, l-au indus în eroare pe reprezentantul (Răzvan Leu - n.r.) unei societăți comerciale (SC Real Concrete LTD - n.r.), prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție financiar bancară despre care au susținut că funcționează pe teritoriul Marii Britanii, deși aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor - Africa de Est. Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani și suspectul (cetațean italian) au susținut că au funcții de conducere și sub condiția depunerii unei garanții, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro și de 1.000.000 euro, din contul societății comerciale într-un cont ce aparținea de fapt unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția, în scopul obținerii pentru membrii grupului infracțional organizat a acestei sume de bani”, explicau anchetatorii.
Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiția depunerii unei garanții suplimentare, l-au determinat pe omul de afaceri Răzvan Leu să transfere, în ianuarie 2022, pe același traseu financiar, suma de 100.000 euro.
Prin actul de sesizare a instanței s-a solicitat menținerea măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum și menținerea măsurii arestării preventive a inculpaților, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă.
Sechestru pe conturile lui Georgescu
Anterior, procurorii au pus sechestru pe vila din Mogoșoaia deținută de Georgescu, achiziționată de acesta cu 240.000 euro, dar și pe conturile sale bancare în care se află aproximativ 100.000 euro.
CITEȘTE ȘI:
Procurorii DIICOT au pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Prin același rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar în vederea continuării urmăririi penale cu privire la Massimiliano Arena, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și față de alți participanți la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de către alte persoane, precum și pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI:
