Tribunalul Cluj a dispus arestarea pentru 30 de zile a patru bărbaţi cercetaţi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi alte fapte. Aceştia au cauzat un prejuduciu de peste 6 milioane lei. Este implicată şi o a cincea persoană.

UBS, cea mai mare bancă elveţiană, este investigată de autorităţile elveţiene pentru acuzaţii de spălare de bani şi activităţi de crimă organizată, relatează Bloomberg.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a fost reţinut miercuri seara pentru 24 de ore după audieri maraton de mai bine de şase ore acesta fiind acuzat de luare de mită şi spălare de bani. Acesta a ieşit din sediul DNA Cluj cu puţin înainte de ora 22.00 cu un autoturism, fiind însoţit de doi anchetatori. Acesta nu a dorit să facă niciun comentariu.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus efectuarea urmăririi penale față de Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, şi faţă de Vasile Pogăcean, asociat şi administrator Sinai Comimpex SRL Iclod.

Fostul şef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu s-a prezentat vineri la DIICOT, fiind citat pentru a i se aduce la cunoştinţă alte patru noi infracţiuni pentru care este cercetat, între acestea numărându-se o faptă de luare de mită şi una de spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.

Curtea de Apel Bucureşti judecă marți un nou termen în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care Dan Voiculescu a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani.

Dumitru Dragomir va fi cercetat în libertate, în timp ce oamenii de afaceri Mihai Corbu şi Radu Arhire au fost arestaţi preventiv, a decis, marţi dimineaţă, Tribunalul Bucureşti (TB), în dosarul privind vânzarea de către LPF a drepturilor TV pentru meciuri.

Poliţiştii au descins 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro, într-un dosar privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I de fotbal.