Poliţiştii clujeni efectuează în această dimineaţă 11 percheziţii pe raza judeţelor Cluj şi Bihor, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui raport făcut public de Direcția Națională Anticorupție (DNA) cei nouă foști miniștri sunt acuzați de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani în cazul Programului „Sistem Educaţional Informatizat” şi respectiv pentru proiectul ce a vizat licenţierea Microsoft.
Ioan Becali, Cristi Borcea şi Liviu Ciobotariu sunt cercetaţi în Belgia pentru spălare de bani, fals, uz de fals şi plăţi fictive la echipa Standard Liege.
Un bărbat suspectat de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani a fost reţinut, joi, în urma percheziţiilor făcute la patru adrese din municipiul Câmpia Turzii şi comuna Viişoara, judeţul Cluj, prejudiciul în acest caz depăşind trei milioane de lei.
Poliţiştii clujeni efectuează, în această dimineaţă, patru percheziţii pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara, la domiciliile și sediile sociale ale unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu a fost condamnat definitiv luni, 7 iulie 2014, de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru luare de mită, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată.
ÎCCJ a respins, miercuri, ca nefondat, recursul procurorilor împotriva Curţii de Apel Bucureşti de achitare a Preşedintelui CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, şi a asociaţilor acestuia, în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital.
