Procurori din cadrul DNA din Târgu Mureș efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, de evaziune fiscală și spălarea banilor comise în legătură cu utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene în perioada 2014-2016.

La această oră, polițiștii din Mureș efectuează 82 de percheziții domiciliare, în 7 judeţe şi în Bucureşti, la un grup de persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate care se ocupă de repararea drumurilor publice.

Polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiști din Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița-Năsăud și ai Serviciului de Operațiuni Speciale Alba sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează miercuri dimineață 20 de percheziții domiciliare și pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele a 10 persoane bănuite de evaziune fiscală.

Polițiștii prahoveni au efectuat luni opt percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune și desfășurarea unor activități de creditare specifice instituțiilor financiare fără respectarea prevederilor legale în domeniu.

Poliţiştii din Alba efectuează în această dimineaţă 64 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi spălare de bani. În urma acţiunii vor fi puse în executare 48 de mandate de aducere. Percheziţii au loc şi la Cluj.

Procurorii D.I.I.C.O.T. Cluj și polițiștii au efectuat joi dimineață şapte percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite că ar fi comercializat cannabis, haşiş, ecstasy, amfetamine şi LSD.

Cantităţi foarte mari de medicamente scumpe, laptopuri, calculatoare şi documente privind sejururi au fost ridicate de anchetatori în urma percheziţiilor făcute marţi, la companii farmaceutice, spitale şi clinici de oncologie, potrivit unor surse judiciare.