Surse spun că dimineaţă, la ora 8.00, procurorii DIICOT şi mascaţii au descins la magazinele de carne din Cluj Michelangelo de unde au luat mai multe acte.
Membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne şi ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA - conform prevederilor legale (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.
Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a declarat miercuri, întrebat despre gruparea care ar fi comercializat produse din carne alterată, că s-au identificat unele cantităţi, care s-ar putea să provină din zona de evaziune fiscală, precizând că este puţin probabil ca marfa să fi ajuns la vânzare.
Anchetatorii fac percheziţii, miercuri, la peste 100 de adrese din Capitală şi din mai multe judeţe, în cazul unei reţele ai cărei membri sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi livrat în magazine tone de produse din carne alterată.
Procurorii au trimis în judecată 31 de persoane fizice şi juridice, cercetate în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, între inculpaţi fiind un fost angajat al Secretariatului General al Guvernului şi mai mulţi oameni de afaceri ale căror firme au contracte cu autorităţile din Prahova.
Judecătorii Curţii de Apel Cluj au dispus măsura preventivă de arest la domiciliu, în cazul Carmen Zina Lador, mama fondatorului Trilulilu, condamnată pentru evaziune fiscală. Carmen Lador a fost arestată preventiv pe 26 iunie 2013. Într-un comunicat al poliţiei clujene de la acea dată se specifica faptul că doi administratori de firme din Cluj, Carmen L. şi Viorel C., se află în arest preventiv sub acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează, la această oră, 15 percheziţii domiciliare, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj.
