Poliţiştii clujeni au desfăşurat 11 percheziţii pe raza judeţelor Cluj şi Sibiu, într-o cauză cu prejudiciu de peste 500.000 lei, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală.

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au efectuat 29 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi obţinut însemnate beneficii materiale, prin decontarea unor reţete medicale fictive.

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Sălaj și Cluj, împreună cu procurorii DIICOT, au destructurat o grupare infracțională specializată în infracțiuni de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.

Aproape 230 de tone de carne şi produse din carne, între care şi marfă expirată din noiembrie 2013, au fost retrase în urma controalelor făcute miercuri de inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a anunţat şeful interimar al instituţiei, Marius Dunca.

Surse spun că dimineaţă, la ora 8.00, procurorii DIICOT şi mascaţii au descins la magazinele de carne din Cluj Michelangelo de unde au luat mai multe acte.

Membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne şi ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA - conform prevederilor legale (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.

Anchetatorii fac percheziţii, miercuri, la peste 100 de adrese din Capitală şi din mai multe judeţe, în cazul unei reţele ai cărei membri sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce ar fi livrat în magazine tone de produse din carne alterată.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează, la această oră, 15 percheziţii domiciliare, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj.