Procurorii DNA Ploieşti i-au audiat luni pe Constantin Ispas, şeful Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Ploieşti, dar şi pe Emanuel Saghel, ofiţer la Biroul de Combatere a Criminalităţii Organizate din Ploieşti. Ambii sunt acuzaţi de fapte de corupţie şi de favorizarea infractorului, iar printre „clienţii” lor se afla şi patronul Petrolului, Daniel Capră şi Florian Walter.

Inspectorii antifraudã au efectuat în perioada octombrie 2014 – august 2015 verificãri privind respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile de cãtre șase firme din Bihor, având ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice.

Procurorii D.I.I.C.OT solicită sprijinul cetăţenilor în identificarea unor persoane care ar fi efectuat tranzacţii frauduloase cu carduri bancare.

Autoritățile române au demarat procedurile în vederea extrădării în România a lui Florian Walter, patronul firmei Romprest, după ce acesta a fost localizat în Emiratele Arabe Unite.

Procurorii DIICOT au efectuat luni, 29 iunie, un număr de 55 de percheziții domiciliare la sediile unor firme de pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Cluj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și fraudă informatică.

Profesorul universitar clujean de la Facultatea de Bussines, Iustin Atanasiu Pop, a elaborat un adevărat manual de spălare a banilor, în care a inclus zeci de firme fictive.

Omul de afaceri Florian Walter, patronul Romprest și finanțatorul „U” Cluj, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, ar fi părăsit teritoriul țării noastre cu o zi înainte ca perchazitiile DIICOT să aibă loc, potrivit unor surse.

Cererea DIICOT Ploieşti de emitere a unui mandat de arestare preventivă în lipsă pentru Florian Walter a fost amânată pentru 15 mai.