După ce un inspector de la OPC Cluj, N.V.V., a fost reţinut pentru 24 de ore şi propus pentru arestare preventivă, despre care oficialii instituţiei spun că nu ştiu despre cine e vorba, OPC Cluj a trimis un comunicat de presă în care menţionează că va demara o acţiune de verificare a comercianţilor care vând carne şi preparate din carne.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de 10 inculpați urmând a fi sesizată instanţa competentă cu propunerea de luarea a măsurii arestării preventive.

Surse spun că dimineaţă, la ora 8.00, procurorii DIICOT şi mascaţii au descins la magazinele de carne din Cluj Michelangelo de unde au luat mai multe acte.

Membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne şi ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA - conform prevederilor legale (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile), ulterior marfa fiind vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează, la această oră, 15 percheziţii domiciliare, la membrii unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj.

Procurorii DIICOT au pus sub învinuire 38 de membri ai unei grupări infracţionale, din Bucureşti şi judeţele Vâlcea, Sibiu, Cluj şi Constanţa, pentru înşelarea a 588 de persoane din UE, SUA şi America de Sud cu un milion de lire, prin vânzarea fictivă pe internet a unor autoturisme şi produse electronice sau prin închirierea de imobile, informează Mediafax.ro.