monitorulcj.ro Menu

Fraudă de 10 mil. euro a unei companii farma

Prin sustragere de la plata TVA, o reprezentanță a unei mari companii producătoare de farmaceutice a prejudiciat bugetul de stat cu 44,49 milioane de lei (echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro).

Descinderi la mai multe firme din Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi abuz în serviciu

Procurorii DIICOT au efectuat luni, 29 iunie, un număr de 55 de percheziții domiciliare la sediile unor firme de pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Cluj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și fraudă informatică.