Zeci de percheziții desfășurate de polițiști, joi dimineață, în 15 județe din țară. Mai multe indivizi din Cluj sunt audiați în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 750.000 de lei.
Pragul de 1.000.000 de euro sub care evazioniștii scapă de pușcărie dacă achită prejudiciul este apreciat drept „prea ridicat” pentru nivelul actual al României, potrivit procurorului general, Alex Florența.
Curtea Constituțională va analiza sesizarea de neconstituționalitate privind legea inițiată de PSD și PNL prin care evaziunea fiscală sub un milion de euro e dezincriminată, dacă prejudiciul e plătit.
Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol.
Zeci de percheziții domiciliare, dar și la sediile unor firme din Cluj, care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 1 milion de lei, prin rambursări nelegale de TVA.
Dezbaterile despre limitarea tranzacțiilor cash, cu bani gheață, a fost una dintre cele mai fierbinți dispute tabloide la care, din păcate, s-au coborât politicieni, bancheri, economiști și oameni de afaceri onorabili, care mai bine nu ar fi pierdut o bună ocazie să tacă din gură.