Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol.
Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care și Cluj, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de lemne şi delapidare.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat, joi, inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor.
Orice tranzacție suspectă efectuată de avocați, notari publici, contabili și nu numai poate face obiectul unui control al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.